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50亿卢比的ICO骗局负责人在印度被捕

50亿卢比的ICO骗局负责人在印度被捕


根据当地媒体2018年1月7日报道,在塔那安全人员粉碎一个价值50亿卢比的ICO骗局一年后,德里警方据报逮捕了该项目的另一名负责人。

骗局ICO

艾米特Lakhanpal,一个32岁的印度居民在2018年推出了名为“金钱交易代币”(MTC)加密货币欺诈项目,并从公众征集投资,承诺投资高回报。事实上,“shitcoin”从未列入任何加密货币交易所,并且没有任何用例。

不仅如此,Lakhanpal还在马德里的Vikram Nagar地区设立了一个办公室,他以高昂的价格向居民出售代币,欺骗了投资者,他们相信一旦价值升值,他们就可以使用代币在迪拜购买房屋。

为了使他的项目看起来尽可能真实,据报道,拥有一家房地产公司的欺诈者利用诈骗项目的收益组织了高调的仪式,邀请迪拜的贵宾,包括一些皇室成员参加了仪式。

他还声称自己是财政部的成员,并补充说,MTC项目在新加坡,马来西亚,意大利甚至英国设有办事处,并且即将获得该部的采纳。警察说:

“被告还向潜在客户展示了国际出版物中的一篇文章,声称其中一位皇室成员是他的搭档。”

道路尽头,加密条例对遏制犯罪至关重要?

虽然骗局计划的Lakhanpal仍然逍遥法外,但去年当地执法部门设法逮捕了他的三名同伙,包括他的会计师。

然而,在最新的事态发展中,据报道,德里警方利用一名未命名的坎普尔居民提供的线索捕获该团伙的另一名重要成员Rohit Kumar。

虽然加密货币区块链技术继续缓慢但稳定地走向主流采用,但不良行为者利用行业的新生和看似不受监管的性质近来制造混乱和麻烦,监管机构全天候工作制定政策以遏制威胁。

值得注意的是,在2018年的前六个月,加密货币生态系统因黑客盗币损失了7.61亿美元。

来源:链向毛毛

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